ЦБ РФ отозвал лицензию у «Интеркапитал-Банка» и банка «Адам Интернэшнл»
Банк России отозвал с 20 января 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у саранской кредитной организации «Интеркапитал-Банк», сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.
Решение об отзыве лицензии было принято из-за «неоднократного нарушения кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, по данным ЦБ, ООО КБ «Интеркапитал-Банк» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
В соответствии с приказом ЦБ в Интеркапитал-Банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Интеркапитал-Банк зарегистрирован в Мордовии и ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов и кредитование. В систему страхования вкладов не входит. Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ «Интеркапитал-Банк» на 1 декабря 2014 года занимало 602-е место в банковской системе Российской Федерации.
Летом 2014 года Министерство внутренних дел РФ выявило, что Интеркапитал-Банк, а также банк «Окский» и Маст-банк участвовали в незаконном обналичивании денег. Миноритарным акционером (менее 20%) в этих банках в разное время выступал предприниматель и бывший владелец банка «Пушкино» Алексей Алякин.
Отозвана лицензия у махачкалинского банка «Адам Интернэшнл»
Банк России отозвал с 20 января 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинской кредитной организации АКБ «Адам Интернэшнл», сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.
По данным ЦБ, «Адам Интернэшнл» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.
АКБ «Адам Интернэшнл» является участником системы страхования вкладов.
Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 декабря 2014 года занимал 786-е место в банковской системе РФ.
Комментарии закрыты.