ЦБ РФ отозвал лицензию у столичного Союзпромбанка
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех кредитных учреждений: махачкалинского Эсидбанка, самарского банка “Приоритет” и столичного Союзпромбанка. Эсидбанк оказался замешан в отмывании доходов, “Приоритет” не смог выполнить свои кредитные обязательства, Союзпромбанк был замешан в выводе денег за рубеж.
В случае с Союзпромбанком регулятор пошел на крайнюю меру, так как “Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж”.
Эсидбанк занимал 693 место в банковской системе РФ (данные на 1 сентября), “Приоритет” – 522, Союзпромбанк – 592.
Комментарии закрыты, но трэкбэки и Pingbacks открыты.