МВД раскрыло «отмывочную площадку», состоящую из нескольких банков
Финансовую «прачечную» закрыли сотрудники МВД, сообщают Вести.ru. Преступная группа только за 2012 и 2013 годы незаконно обналичила 3,5 миллиарда рублей в Кемеровской области, Москве и в Подмосковье и вывела эти деньги в теневой сектор экономики. В работе отмывочной конторы было задействовано сразу несколько коммерческих банков. Среди этих банков оказались ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк».
За выявленные нарушения уже была отозвана лицензия у «Новокузнецкого муниципального банка». Информация об участии в махинациях остальных кредитных учреждений, задействованных в схеме, также направлена в Банк России, отмечает «Интерфакс».
Единый сервисный центр конторы по обналичке находился в одном из старинных особняков Москвы. Офис теневых банкиров был защищен от проникновения извне бронированными конструкциями. Чтобы попасть внутрь, бойцы спецназа «Рысь» применили специальные технические средства.
Полиция провела около 30 обысков в жилых помещениях и финансово-кредитных учреждениях. Здесь были изъяты 40 печатей юридический лиц, в том числе зарегистрированных в офшорных зонах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, десятки единиц компьютерной техники, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, а также черновики, содержащие сведения о совершенных операциях.
Тверской районный суд поместил шестерых фигурантов конторы по банковской обналичке денег под домашний арест. Были также установлены и задержаны активные участники другой группы, подозреваемые в совершении незаконных финансовых операций на территории Москвы. Они предоставляли услуги не только по переводу безналичных денег с расчетных счетов фиктивных организаций, но также занимались и инкассацией наличности. Противоправный доход этой группы превысил 280 миллионов рублей. Организаторам группы и их сообщникам также предъявлены обвинения,они находятся под подпиской о невыезде.
Полицейские провели еще свыше 20 обысков и выемок, в том числе в лишенном лицензии «МК Банке». Были изъяты печати фиктивных организаций и 60 миллионов рублей наличными.
«Все фигуранты дали признательные показания и сотрудничают со следствием», — отметили в МВД.
Комментарии закрыты.