В Самаре банда «провернула» банковские махинации на 68 млн рублей

В Самаре задержали преступников, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность, сообщает regionsamara.ru, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Злоумышленники разработали схему, согласно которой безналичные средства поступали от «клиентов» через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платёжным поручениям. Затем деньги обналичивались и передавались клиентам при условии незаконного удержания 5% от привлечённых сумм.

Правоохранительные органы подозревают в организации незаконной банковской деятельности 44-летнего жителя города Кинель. Мужчину задержали вместе с двумя сообщниками.

По версии следствия, подозреваемые получили более 68,2 млн рублей в результате своих незаконных действий. У предполагаемых участников преступной группы были проведены обыски.

«Полицейские изъяли печати кредитных учреждений и юридических лиц, оргтехнику, сотовые телефоны, компьютеры, денежные средства в размере 700 000 рублей и 1 000 долларов, полученные, предположительно, противоправным путем», сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по самарской области.

Злоумышленники дали признательные показания, с них взяли подписки о невыезде. В настоящее время расследование продолжается.