ЦБ отозвал лицензию у московской НКО «Юникпэй»
Банк России отозвал лицензию у московской небанковской организации «Юникпэй», сообщает РБК со ссылкой на сообщение регулятора.
«НКО «ЮТИКПЭЙ» (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», – говорится в сообщении. В ЦБ подчеркнули, что на протяжении всего 2014 года «Юникпэй» был вовлечен в «проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах».
В организации, по решению Центробанка, назначена временная администрация.
В в банковской системе НКО «ЮТИКПЭЙ» занимала 837 место.
Ранее 16 октября ЦБ отозвал лицензии у двух банков: нижневартовского «Пурпе» и калмыцкого Кредитбанка.
Комментарии закрыты, но трэкбэки и Pingbacks открыты.