ЦБ отозвал лицензию у Торгово-строительного банка и у НКО «Первый земельный РЦ»

Банк России отозвал с 10 декабря 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у московского ОАО “Торгово-строительный банк”, а также у кредитной организации Небанковская кредитная организация «Первый земельный расчетный центр»  говорится в сообщении регулятора.

 

По данным ЦБ, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

 

В соответствии с приказом Банка России, в ОАО “ТСБ” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

 

Банк России отозвал лицензию у “Бузулукбанка”

 

Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов он занимал на 1 ноября 2014 года 494-е место в банковской системе РФ.

 

НКО «Первый земельный РЦ» (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

 

В соответствии с приказом Банка России от 10.12.2014 № ОД-3460 в НКО «Первый земельный РЦ» (ООО) назначена временная администрация.

Согласно данным отчетности, по величине активов НКО «Первый земельный РЦ» (ООО) на 01.11.2014 занимала 840 место в банковской системе Российской Федерации.

ВСЕ НОВОСТИ…


Комментарии закрыты, но трэкбэки и Pingbacks открыты.