Сенат США: банк HSBC «допускал отмывание денег»
Согласно итогам расследования, проведенного сенатом США, недостаточный контроль в крупнейшем банке Европы HSBC создал возможности для отмывания денег по всему миру.
В докладе, который будет заслушан на заседании сенатского комитета во вторник, говорится, что можно почти с полной уверенностью утверждать: через банк проходили огромные суммы мексиканских наркокартелей.
Банк также обрабатывал подозрительные средства из Сирии, Каймановых островов, Ирана и Саудовской Аравии.
В заявлении HSBC сказано, что банк готов ответить за недостатки в своей работе.
Резкая критика вряд ли улучшит имидж британских банков, переживающих не лучшие времена и находящихся под внимательным оком различных органов, проверяющих уровень стандартов и банковских процедур.
Критики говорят, что шум, возникший в связи с манипуляциями ставками межбанковского кредитования, в том числе и лондонской межбанковской ставкой предложения (LIBOR), лишь подтверждает необходимость радикальной реформы всей банковской системы.
Авторы доклада также пришли к выводу, что американский регулятор, Управление контролера денежного обращения, не смог должным образом проконтролировать деятельность HSBC.
«Ответственность»
Доклад, посвященный деятельности HSBC, был опубликован постоянным подкомитетом по расследованиям Сената США – органом Конгресса, наблюдающим за финансовыми нарушениями.
Расследование продолжалось год. Были рассмотрены около 1,4 млн документов и проведены интервью с 75 чиновниками HSBC и банковскими регуляторами. Результаты расследования будут в центре внимания слушаний во вторник, на которых должны будут дать показания руководители банка.
В их числе будет глава правового обеспечения банка Стюарт Леви, который поступил на работу в январе 2012 года, а до этого был одним из высокопоставленных чиновников министерства финансов, занимающихся борьбой с терроризмом.
В служебной записке исполнительный директор HSBC Стюарт Гулливер признал: «Правильно, что мы должны будем ответить, и что мы несем ответственность за исправление того, что было не так».
«Мы должны будем ответить на вопросы подкомитета и объяснить, какие важные изменения мы уже сделали для соблюдения наших обязательств и укрепления культуры и инфраструктуры управления рисками», – сказал он.
HSBC заявил также, что на заседании руководители банка собираются принести официальные извинения.
«Мы извинимся, признаем ошибки, ответим за свои действия и полностью подтвердим нашу приверженность исправлению всех наших ошибок», говорится в заявлении банка.
Председатель подкомитета сенатор Карл Левин сказал, что банковская система США «загрязнена», и это позволяет деньгам черного рынка поступать в банковскую систему страны.
В 2010 году банк Wachovia согласился выплатить 160 млн долларов, когда министерство юстиции провело расследование сделок с Мексикой.
В прошлом месяце банк ING выплатил 619 млн долларов после того, как правительство США обвинило его в нарушении американских санкций против Кубы и Ирана.
Комментарии закрыты, но трэкбэки и Pingbacks открыты.