Еврокомиссия добавила Нигерию и ЮАР в список стран с высоким риском отмывания денег

Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду, что обновила список третьих стран с высоким уровнем риска в части «стратегических недостатков» в их режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, добавив Нигерию и ЮАР.
Source: Еврокомиссия добавила Нигерию и ЮАР в список стран с высоким риском отмывания денег

Комментарии закрыты, но трэкбэки и Pingbacks открыты.