ЦБ рекомендовал банкам определять источники средств клиентов при внесении крупных сумм наличных

Банк России выпустил методические рекомендации для банков по определению источников происхождения денежных средств клиентов в целях усиления контроля за операциями с наличными, рекомендации опубликованы на сайте регулятора.
Source: ЦБ рекомендовал банкам определять источники средств клиентов при внесении крупных сумм наличных