ЦБ призвал банки следить за актуальностью реестра контролируемых лиц

ЦБ РФ рекомендовал банкам настроить внутренние процессы таким образом, чтобы избежать проведения операций с иностранными гражданами из реестра контролируемых лиц (РКЛ).
Source: ЦБ призвал банки следить за актуальностью реестра контролируемых лиц