По версии следствия, Гаркушин с 4 мая по 5 июля 2011 года являясь сотрудником одного из обществ с ограниченной ответственностью, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств на общую сумму 14 млн 620 тыс. рублей, чем причинил ущерб в особо крупном размере. 6 декабря он путем обмана, через расчетный счет одного из банков Самары, завладел денежными средствами под предлогом продажи автокранов в сумме 129 млн 600 тыс. рублей.
Гаркушкин был допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако подозреваемый от органов предварительного следствия скрылся, его местонахождение до настоящего момента не установлено. 25 мая он был объявлен в федеральный розыск. Кто еще входил в группу кроме Гаркушина не сообщается.