В Волго-Камском банке уже в течение месяца оперативники проводят следственно-оперативные мероприятия.
«Связано это с делом о хищении 106 млн рублей у «Роснефти», — сообщил руководитель следственного отдела по Самаре областного СУ СК Александр Супрун. — Ни для кого не секрет, что часть денег проходила через этот банк. Сейчас мы проводим следственные эксперименты, ведется допрос сотрудников».
Как стало известно «Волга Ньюс» из надежного источника, за свое знакомство с Зуевыми, подозреваемыми в причастности к мошенничеству, Волго-Камский банк может даже поплатиться собственной лицензией. Однако эти слухи опровергли в самом банке, заявив, что это происки конкурентов.
«Ни о каком отзыве лицензии речи быть не может, — сообщили нам в банке. — В этом вы можете убедиться, позвонив в Центробанк, потому как только там уполномочены принимать такие решения. Так получилось, что деньги, украденные у «Роснефти», шли и через наш банк, но это не делает нас причастными к этому преступлению. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы выправить ситуацию и успокоить наших вкладчиков».
Напомним, по версии предварительного следствия, с 13 февраля 2012 г. по март 2013 г. неизвестные обманным путем похитили у «Роснефти» более 106 млн рублей. Эти деньги были переведены на расчетный счет АНО «Молодежный театр «Лайт». Основанием для перевода денег на счет учреждения стал договор между организациями, а также отчет о якобы выполненных работах по нему. Оба документа следствие признало фиктивными.
Первым фигурантом уголовного дела стал директор «Лайта» Михаил Ушаков. Ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и посадили под домашний арест. По словам следователей, именно директор театра подписывал документы, связанные с деньгами «Роснефти». При этом они считают, что к разработке мошеннической схемы отношения он не имеет.
Позднее по подозрению в причастности к мошенничеству были задержаны бенефициары группы компаний Twin, братья-близнецы Алексей и Андрей Зуевы. Последний был заключен под стражу, а второй находился под домашним арестом.
Позже Андрей Зуев попытался покаяться во всем и заключить досудебное соглашение со следствием. Он написал соответствующее заявление на имя прокурора Самары Андрея Шевцова, но прокурор это ходатайство не удовлетворил. Следствие по данному делу продолжается.