О том, что в Тольятти задержали предпринимателя, который занимался, грубо говоря, обналичиванием денежных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Так называемому предпринимателю судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 07.12.2019 включительно.
17.10.2019 года сотрудники ГУ МВД России по Самарской области задержали руководителя общества с ограниченной ответственностью, мужчину 1970 года рождения. Житель Ставропольского района Самарской области обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ч. 1 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ, совершённых в составе группы, состоящей из 16 человек.
Начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн сообщил: «В настоящее время следователем установлено, что задержанный, являясь членом группы, за денежное вознаграждение в виде процентов в размере 3,6% – 3,8% от выдаваемой суммы предоставлял сообщникам наличные денежные средства, а также путём заключения фиктивных сделок организовывал и обеспечивал документальное оформление перечислений на расчётные счета ООО и дальнейшее их движение по этим счетам».
По ранее возбужденному в сентябре 2017 года уголовному делу по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей задержанному 19.10.2019 года судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по уголовному делу продолжается, оперативное сопровождение проводят сотрудники 5 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области.