Зампред Витас Банка попал под суд по обвинению в присвоении 570 млн руб.

В Бабушкинский районный суд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правления Витас Банка Сергея Сергеева, пишет «Комерсантъ».

 

По версии следствия, 48-летний банкир причастен к организации вывода активов на сумму более полумиллиарда рублей через фирмы-однодневки незадолго до отзыва лицензии у банка.

 

В Бабушкинском райсуде газете сообщили, что материалы уголовного дела Сергеева поступили в суд и на 20 января по ним запланированы предварительные слушания, которые пройдут в закрытом режиме.

 

По данным главного следственного управления ГУ МВД по Москве, в марте 2012 года, незадолго до отзыва лицензии Сергей Сергеев заключил кредитные договоры на общую сумму 570 млн руб. «с десятью компаниями, обладающими признаками фиктивности». После этого банкир вместе с соучастниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, присвоил эти средства.

 

Следствие квалифицировало действия бывшего зампредправления Витас Банка как «мошенничество, совершенное организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК).

 

Расследование хищений Главное следственное управление МВД России начало в марте 2013 года по инициативе конкурсного управляющего Витас Банка из Агентства по страхованию вкладов. Бывшего зампредправления банка Сергеева сотрудники ГСУ задержали 22 июля 2105 года. По решению Тверского райсуда он был помещен под домашний арест.

 

В конце июля 2015 года по делу о хищении средств клиентов Витас Банка был осужден депутат Народного собрания Дагестана Магомед Магомедов. Верховный суд Дагестана приговорил его к 16 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества.

 

Следствие установило, что Магомедов в декабре 2011 года создал преступное сообщество. В него вошли его брат — депутат собрания депутатов муниципального образования «Хунзахский район» Руслан Магомедов, Абакаров, исполняющий обязанности директора филиала Витас Банк города Махачкалы ООО «Витас Банк» Мурад Казиахмедов, родственники депутата и двое сотрудников полиции.

 

Согласно материалам следствия, после признания Витас Банка банкротом злоумышленники присвоили более 100 млн руб. средств его клиентов. С 2011 по май 2013 года участники ОПГ присвоили право собственности на имущество граждан и предпринимателей на сумму более 40 млн руб.

 

РБК

Комментарии закрыты, но трэкбэки и Pingbacks открыты.