Суд в Румынии отказался снять арест с активов ЛУКОЙЛа на €2 млрд

Апелляционный суд города Плоешти отклонил апелляцию местной «дочки» ЛУКОЙЛа, которую обвиняют в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Компании пока не удалось уладить конфликт с местными властями.

 

Апелляционный суд города Плоешти отклонил апелляцию гендиректора Petrotel Lukoil (владеет местным НПЗ) Андрея Богданова и еще шести менеджеров компании, которых прокуратура обвинила в уходе от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на решение суда.

 

В понедельник прокуратура Плоешти, которая подозревает структуры ЛУКОЙЛа в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств на 1,77 млрд евро ($1,95 млрд), заявила, что менеджеры компании незаконно использовали кредитные средства и капитал компании. Прокуроры также заподозрили «дочку» ЛУКОЙЛа в нарушении санкционного режима. Они считают, что Petrotel Lukoil заключил несколько сделок с оффшорными компаниями, контролируемыми лицами, в отношении которых Евросоюз ввел санкции. К такому выводу сотрудники прокуратуры пришли, проанализировав финансовые документы завода за 2003–2014 годы.

 

Представитель ЛУКОЙЛа пока не ответил на запрос РБК.

 

Конфликт ЛУКОЙЛа с властями Румынии начался в октябре 2014 года. Тогда прокуроры, полицейские и таможенники провели 23 обыска в нескольких румынских офисах нефтяной компании в городе Плоешти, в том числе на заводе Petrotel. Пришлось на несколько дней приостановить работу завода, но в итоге ЛУКОЙЛу удалось снять арест через суд.

 

В этом году, 9 июля суд Румынии наложил арест на активы, принадлежащие Lukoil Europe Holdings B. V. на сумму до €2 млрд. В суде заявили, что арест связан с расследованием уголовного дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которое ведется с 2014. Cуд возбудил уголовные дела по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в отношении пяти сотрудников НПЗ. Ущерб за 2012–2013 годы оценивался в €230 млн. В ЛУКОЙЛе отвергли претензии и обжаловали арест своих счетов в суде.

 

В середине июля стало известно, что президент и основной акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов направил письмо президенту Румынии Клаусу Йоханнису, в котором попросил его о личной встрече, из-за ситуации вокруг Petrotel Lukoil. Бизнесмен отметил, что новые обвинения румынской прокуратуры «вновь поставили НПЗ на грань закрытия». По словам Алекперова, ?ситуация вокруг завода «сильно тревожит работников предприятия, почти все из которых — румынские граждане». Он также сообщил президенту Румынии, что уже направил аналогичное обращение руководству ЕС ?«с целью проведения наиболее открытого расследования, поскольку стабильная работа предприятия влияет на обеспечение нефтепродуктами всего Евросоюза».

 

После возбуждения дела против руководства Petrolet в СМИ появилась информация о нескольких претендентах на завод. Но представитель ЛУКОЙЛа заявил, что компания не намерена

 

Источник