По факту вывода из Волжского социального банка 1,3 млрд руб. возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вывода 1,3 млрд руб. в Волжском социальном банке под видом кредитования физических лиц, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на “Самарское обозрение”.

 

Как сообщили изданию в ГУ МВД РФ по Самарской области, дело возбуждено на основании заявления конкурсного управляющего ВСБ – Агентства по страхованию вкладов, выявившего факты хищения наличных денежных средств банка под видом выдачи кредитов физическимлицам.

 

“По заявлению от 06.05.2014 г. уголовное дело возбуждено и предварительное расследование проводится следователями СУ СК России по Самарской области”, – сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области. Дело возбуждено по признакам ст. 160 п. 4 УК РФ (присвоение или растрата).

 

По данным итогов инвентаризации, о которой конкурсный управляющий отчитался еще в середине июля, в банке была обнаружена недостача, превышающая 1,3 млрд руб. Основная часть “дыры” приходилась именно на кредиты физическим лицам. На реальные займы частным клиентам на момент отзыва лицензии у ВСБ приходилась всего четверть розничного портфеля.

 

Объем портфеля кредитов физлиц, по данным бухгалтерской отчетности, составлял 1,64 млрд руб., а объем займов, которые АСВ не смогло признать настоящими, достиг 1,22 млрд рублей. Всего сотрудниками банка было “нарисовано” 126 таких договоров.

 

Лица, занимающиеся выдачей подобных кредитов, действовали достаточно аккуратно. Крупных займов среди фиктивных почти нет – средний размер кредита составляет порядка 2 млн рублей.

 

Личности тех, кто предположительно участвовал в схемах по выводу денег с помощью займов, пока не раскрываются. Известно лишь, что фигурантами уголовного дела стали работники банка. За это им может грозить до 10 лет лишения свободы.

ВСЕ НОВОСТИ…

Комментарии закрыты, но трэкбэки и Pingbacks открыты.